في سعيها للحد من تدفقات الاموال غير المشروعة وإلقاء القبض على سقوط اليوان الصيني مقابل الدولار الأمريكي, ادارة الدولة الصينية للنقد الأجنبي (آمن) أعلنت أنه ابتداء من اليوم, كانون الثاني 1, 2017, سيتم إخضاع جميع مشتريات الفوركس الشخصي لمزيد من التدقيق, تقارير رويترز.
هذا مشتريات العملة الأجنبية الجديدة من قبل الشركات الفردية لا يؤثر على الاقتيات الحصص الفردية سنويا والتي بلغ حجم أعمالها حوالي $50,000. الخبراء الماليين الصينيين يخشون ما لم تتخذ تدابير صارمة في مكان بحيث منع إساءة استخدام السنوي $50,000 حصة العملات الأجنبية للأفراد, اليوان قد ينخفض أقل من 7% خبير في 2016.
واضطر SAFE أيضا إلى اتخاذ هذا الإجراء الجديد ضد شراء العملات الأجنبية الفردية نظرا لاستمرار عمليات الاحتيال لاستغلال النظام المالي الضعيف في البلاد لغسل الأموال ونقل كمية هائلة من المال للخروج من البلاد. وفقا لSAFE, "مثل هذه المعاملات تعطيل نظام السوق العادي, وتقويض مصالح أولئك المشترين العملة الأجنبية الذي تلتزم بالقواعد ".
بدءا من اليوم, ستكون السلطات الصينية للاطلاع على عمليات الاحتيال الفردية الذين محاولة للتغلب على النظام ومن ثم تقييد أو حظر قدرتها على شراء العملات الأجنبية في البلاد لفترة غير معروفة من الزمن, في حين سيتم تحميل المعلومات من إثم لهم ليراها الجميع في نظم الائتمان التهديف الشخصية, يكشف China.org.cn.
منذ SAFE تحاول سد الثغرات الموجودة في السوق شراء النقد الأجنبي في الصين, والمنظمات شراء كميات أكبر من العملات الأجنبية يجب أن يقدم نفسه إلى السلطات للحصول على الموافقة أو المراقبة, ال قالت صحيفة فاينانشال تايمز.
الى هذا الحد, وكلف البنوك الصينية الآن مع الإبلاغ عن العمليات الكبيرة أو مشكوك فيها للحكومة أثناء التحقق أيضا هويات العملاء من الأفراد تسعى لشراء العملات الأجنبية في البلاد.
SAFE يعترف بأن "هناك تسرب في النظام الصيني من مشتريات العملات الأجنبية الشخصية,"وعازمة على منع الثغرات من خلال تحسين المعايير المهنية لشراء العملات الأجنبية في البلاد.
وبصرف النظر عن حقيقة أن عمليات الاحتيال تستغل نظام النقد الاجنبى لارتكاب عمليات احتيال وبالتالي إضعاف اليوان مقابل الدولار الأمريكي, تلف المحتالين أيضا عن طريق نقل الاموال الضخمة خارج البلاد عن طريق الاستثمارات الخارجية زائفة الشركات والاستحواذ الذي تغلب على الرقابة الحكومية العاصمة.
من أجل إنقاذ الضرر الاقتصادي الذي بالفعل, البنك المركزي من الصين بيع احتياطيات الدولار لإنقاذ سقوط اليوان مقابل العملة المهيمنة الولايات المتحدة. كان هذا بسبب الاحتياطيات الخارجية للصين بنسبة بقدر $200 مليار في 2016 وحده.