Western Union è stata multata $586 milioni per consentire frodi di denaro e il riciclaggio di denaro attraverso le mani dei suoi agenti negli Stati Uniti e in altri paesi del mondo in cui la società di trasferimento di denaro opera, Reuters relazioni.
Il Dipartimento di Giustizia e la Federal Trade Commission ha dimostrato al di là di ogni dubbio ragionevole che Western Union in realtà sembrava dall'altra parte mentre i truffatori usati suo servizio per trasferire enormi quantità di denaro per coorti di altri paesi, con gli americani di essere le vittime più colpite delle transazioni fraudolente.
incidentalmente, Western Union ha accettato "per favoreggiamento frode telematica", mentre un funzionario della società ha ammesso che non hanno mai fatto "tanto come avrebbe dovuto" per evitare che le frodi di denaro che si svolgono con diverse transazioni - reso possibile da sopra 2,000 Agenti di denaro nonostante le molte lamentele la società ha ricevuto da parte dei clienti scontenti.
Le indagini hanno rivelato che gli immigrati all'interno degli Stati Uniti hanno utilizzato il servizio di trasferimento di denaro per pagare gli altri a casa che si è impegnato in traffico di esseri umani verso gli Stati Uniti; mentre altri semplicemente defraudati clienti degli Stati Uniti con la promessa di posti di lavoro inesistenti e premi, mentre gli agenti della società ha fatto poco o niente per evitare queste truffe.
Molte di queste truffe hanno avuto luogo tra 2004 e 2012 ma la società non ha fatto nulla per impedire loro di sanzionare o agenti erranti. con oltre 50,000 Western Union centri negli Stati Uniti, la società ha ricevuto circa 550,928 reclami tra 2004 e 2015 con 80% di queste denunce presentate da clienti statunitensi. La maggior parte dei denuncianti sono stati defraudati una media di $1,148.
Western Union ora ammette la sua colpa e pagherà fuori $586 milioni a titolo di risarcimento per placare le vittime delle truffe, e ha promesso di distribuire un quinto dei suoi lavoratori per prevenire il riciclaggio di denaro e frodi. Sarà inoltre istituito un programma anti-frode per educare ed assistere gli agenti contro le frodi filo e altre pratiche empie.
L'azienda ha guadagnato $1.4 miliardi di entrate per il trimestre che completato entro settembre 30, 2016 ma detto a proposito $200 milioni sono ora spesi ogni anno per combattere le frodi filo, tappare falle di trasferimento di denaro e aumentare i rilevamenti di frode.