A polícia de Massachusetts descobriram um $20 milhões de esconderijo escondido em um colchão em uma casa em Westborough. O dinheiro tem sido associada com o esquema ponzi Telexfree que a polícia estava investigando há vários anos, a A Boston Magazine relata.
Os investigadores foram capazes de estabelecer que o dinheiro foi destinado para a lavagem para o Brasil através de Hong Kong, onde Carlos Wanzeler, Telexfree co-fundador tinha fugido no início 2014 depois de uma jogada na sede da esquema em Marlborough.
A polícia prendeu mais cedo um homem a quem Wanzeler tinha recrutado para contrabandear o dinheiro de os EUA para transmissão posterior ao seu país de origem no Brasil. O homem tinha recebido $2.2 milhões em uma mala que lhe foi dada por um 28-year-old Cleber Rene Rizerio Rocha, O sobrinho de Wanzeler.
A mula deu informações sobre Rocha, e a polícia arrastou-o para um apartamento em Westborough, onde mais a pesquisa rendeu o $20 milhões escondida dentro de um colchão. Rocha enfrenta agora até 20 anos de prisão e uma multa de até $250,000.
O plano original era para lavar o dinheiro para Hong Kong e depois convertê-lo em moeda brasileira antes de pagar-lo em contas bancárias brasileiras, onde Wanzeler seria capaz de acessar o fundo. O governo dos EUA não conseguiu ainda em se Wanzeler preso no Brasil e enviados de volta para os EUA por condenação.
A polícia tinha detido no início Telefree co-fundador James Merrill, em 2014, e seguindo sua acusação, ele está aguardando sentença por envolvimento em um esquema ponzi duvidosa e outras acusações de lavagem de dinheiro relacionado.
O esquema ponzi Telexfree operado com uma longa distância empresa plano de telefone falso que convenceu as pessoas a investir com a promessa de ganhar milhares em recompensas por meio de publicação de anúncios. As pessoas também foram convidados para convidar a família e os amigos para o regime, mas a maioria dos investidores não têm o seu dinheiro de volta e ficou claro para eles que tinha sido enganado. comunidades de imigrantes em Massachusetts foram os mais atingidos com a fraude de taxa antecipada.